AXIOS COMPLIANCE S.A.

SOCIEDAD ANONIMA VIGENTE #141,3631,010,412 totales

RUC: 155629506-2-2016

Vistas totales

143

Promedio/mes

Pico anual

Mes actual -46.2 % vs Oct

Información de la compañía

Folio

155629506 Mercantil

Fecha de inscripción

11/05/2016

Domicilio

CORREGIMIENTO CIUDAD DE PANAMÁ, DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ

Vigencia

PERPETUA

Estado

VIGENTE

Última actualización

19/03/2024 (hace 1 año)

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Datos destacados AXIOS COMPLIANCE S.A.

Moneda

DOLARES ESTADOUNIDENSES

Capital social

10,000.00

Objeto social

DESARROLLAR SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO A ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS , RECOMENDAR MODELOS DE GESTION QUE INCLUYAN EL CONTROL Y PREVENCION DE RIESGOS GENERADOS POR ACTIVIDADES PROFESIONALES Y EMPRESARIALES , ESTABLECER PROTOCOLOS PARA LA ADECUADA TOMA DE DESICIONES ; ASESORIA TECNICA Y FINANCIERA DIRIGIDA AL DESARROLLO DE MODELOS DE GESTION FINANCIERA Y EL DESARROLLO DE MANUALES DE SANCION INTERNOS. OFRECER CONSULTORIA Y DOCENCIA A SUJETOS FINANCIEROS YNO FINANCIEROS.

Representante legal

DAYRA BERBEY DE ROJAS

RUC

155629506-2-2016

Actividades comerciales

- Servicios de asesorías, consultorías, diseños de proyectos

Establecimientos / Sucursales (1)

Razón comercial

Domicilio

Razón comercial AXIOS COMPLIANCE,S.A.
URB. OBARRIO, CALLE 58 BARRIO, EDF. TORRE P.W.C, APTO. 511, PANAMÁ PANAMÁ BELLA VISTA

URB. OBARRIO, CALLE 58 BARRIO, EDF. TORRE P.W.C, APTO. 511, PANAMÁ PANAMÁ BELLA VISTA

Directivos AXIOS COMPLIANCE S.A. (6)

Nombre

Cargo

Vínculos

Ver

Nombre DAYRA BERBEY Director / Presidente 1

Cargo: Director / Presidente

Vínculos: 1
Nombre ELDA SANSON Director / Secretario 1

Cargo: Director / Secretario

Vínculos: 1
Nombre ABRAHAM ISAAC BTESH ABADIA Director / Tesorero 2

Cargo: Director / Tesorero

Vínculos: 2
Nombre GINETT DARLENE BORACE Agente Residente 1

Cargo: Agente Residente

Vínculos: 1
Nombre ELDA SANSÓN Suscriptor 1

Cargo: Suscriptor

Vínculos: 1
Nombre ABRAHAM ISAAC BTESH ABADIA Suscriptor 2

Cargo: Suscriptor

Vínculos: 2
Nombre EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD LO SERA EL PRESIDENTE EN SU AUSENCIA EL QUE LA JUNTA DIRECTIVA DETERMINE. REPRESENTANTE - —

Cargo: REPRESENTANTE

Vínculos: -

—

*Vínculos: número de empresas en las que el ejecutivo figura con algún cargo o relación.

Documentos AXIOS COMPLIANCE S.A. (1)

Acto

Fecha

Ver

Acto Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) Entrada 205970/2016 (0) 11/05/2016

Fecha: 11/05/2016

Entradas / Prelación AXIOS COMPLIANCE S.A. (1)

Tipo de Trámite / Documento

Año

Ver

Trámite / Doc. Constitución de Capital de Sociedades y Fundación de Interés Privado, Derechos de Calificación, Tasa Única 2016

Año: 2016

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Sobre AXIOS COMPLIANCE S.A.: Resumen de AXIOS COMPLIANCE S.A.: entidad SOCIEDAD ANONIMA, estado VIGENTE. Con domicilio en Corregimiento Ciudad, Distrito Panamá, Provincia Panamá. Registro desde 11/05/2016. Tráfico estimado: 143 visitas totales (pico 18). Posición: #141,363 de 1,010,412. Consulta representantes, establecimientos, documentos y trámites.