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MONEY HOUSE, S.A.

SOCIEDAD ANONIMA SUSPENDIDO #285,4151,010,412 totales
RUC: 196999-1-394809
Vistas totales
38
Promedio/mes
3
Pico anual
8
Mes actual +300.0 % vs Nov
8

Información de la compañía

Folio
394809 Mercantil
Fecha de inscripción
31/01/2001
Domicilio
PROVINCIA PANAMÁ
Vigencia
PERPETUA
Estado
SUSPENDIDO
Última actualización
14/11/2025 (hace 20 días)
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Datos destacados MONEY HOUSE, S.A.

Moneda
DOLARES ESTADOUNIDENSES
Capital social
5,000,000.00
Objeto social
CASA DE CAMBIO DE MONEDAS NACIONALES E INTERNACIONALES.
Representante legal
ROBERTO EMILIO ARIAS SOLIS
RUC
196999-1-394809

Establecimientos / Sucursales (4)

Razón comercial
Domicilio
  • Razón comercial DEPOSITOS MONEY HOUSE
    URB. AVENIDA BALBOA, MARBELLA, CALLE 49 Y AQUILINO DE LA GUARDIA, EDIFICIO NO. 41, LOCAL NO. 41D3, PANAMÁ PANAMÁ BELLA VISTA
    URB. AVENIDA BALBOA, MARBELLA, CALLE 49 Y AQUILINO DE LA GUARDIA, EDIFICIO NO. 41, LOCAL NO. 41D3, PANAMÁ PANAMÁ BELLA VISTA
  • Razón comercial TRANSFERENCIAS MONEY HOUSE
    URB. AVENIDA BALBOA, MARBELLA, CALLE 49 Y AQUILINO DE LA GUARDIA, EDIFICIO NO. 41, LOCAL NO. 41D1, PANAMÁ PANAMÁ BELLA VISTA
    URB. AVENIDA BALBOA, MARBELLA, CALLE 49 Y AQUILINO DE LA GUARDIA, EDIFICIO NO. 41, LOCAL NO. 41D1, PANAMÁ PANAMÁ BELLA VISTA
  • Razón comercial ORO MONEY HOUSE
    URB. AVENIDA BALBOA, MARBELLA, CALLE 49 Y AQUILINO DE LA GUARDIA, EDIFICIO NO. 41, LOCAL NO. 41A, PANAMÁ PANAMÁ BELLA VISTA
    URB. AVENIDA BALBOA, MARBELLA, CALLE 49 Y AQUILINO DE LA GUARDIA, EDIFICIO NO. 41, LOCAL NO. 41A, PANAMÁ PANAMÁ BELLA VISTA
  • Razón comercial CASA DE CAMBIO MONEY HOUSE
    URB. AVENIDA BALBOA, MARBELLA, CALLE 49 Y AQUILINO DE LA GUARDIA, EDIFICIO NO. 41, LOCAL NO. 41D2, PANAMÁ PANAMÁ BELLA VISTA
    URB. AVENIDA BALBOA, MARBELLA, CALLE 49 Y AQUILINO DE LA GUARDIA, EDIFICIO NO. 41, LOCAL NO. 41D2, PANAMÁ PANAMÁ BELLA VISTA

Directivos MONEY HOUSE, S.A. (14)

Nombre
Cargo
Vínculos
Ver
  • Nombre DANIEL FERNANDEZ Director 15
    Cargo: Director
    Vínculos: 15
  • Nombre MIGUELITO SANJUR Suscriptor 109
    Cargo: Suscriptor
    Vínculos: 109
  • Nombre ROBERTO EMILIO ARIAS Suscriptor 24
    Cargo: Suscriptor
    Vínculos: 24
  • Nombre FERDINANDO BERROCAL Director 1
    Cargo: Director
    Vínculos: 1
  • Nombre ROBERTO ARIAS Director 45
    Cargo: Director
    Vínculos: 45
  • Nombre MARTA CORONADO Director 12
    Cargo: Director
    Vínculos: 12
  • Nombre ROBERTO ARIAS Presidente 45
    Cargo: Presidente
    Vínculos: 45
  • Nombre FERDINANDO BERROCALEJECUTIVO Vicepresidente 1
    Cargo: Vicepresidente
    Vínculos: 1
  • Nombre MARTA CORONADO Tesorero 12
    Cargo: Tesorero
    Vínculos: 12
  • Nombre DANIEL FERNANDEZ Secretario 15
    Cargo: Secretario
    Vínculos: 15
  • Nombre RENUNCIA EN BASE DECRETO 204 Director 2
    Cargo: Director
    Vínculos: 2
  • Nombre RENUNCIA EN BASE DECRETO 204 Fiscal 2
    Cargo: Fiscal
    Vínculos: 2
  • Nombre TEODOSIO BERNAL Agente Residente 12
    Cargo: Agente Residente
    Vínculos: 12
  • Nombre EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD O AL VICE PRESIDENTE EJECUTIVO Y EN SU AUSENCIA LA PERSONA QUE DETERMINE LA JUNTA DIRECTIVA REPRESENTANTE - —
    Cargo: REPRESENTANTE
    Vínculos: -
    —
*Vínculos: número de empresas en las que el ejecutivo figura con algún cargo o relación.

Documentos MONEY HOUSE, S.A. (3)

Acto
Fecha
Ver
  • Acto Asiento Id -6665898- (INFORMACIÓN DEL MAESTRO) Entrada 10399/2001 (0) 31/01/2001
    Fecha: 31/01/2001
  • Acto Asiento Id -11094907- (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN) 26/11/2019
    Fecha: 26/11/2019
  • Acto Asiento Id -8872767- (ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA) 28/09/2016
    Fecha: 28/09/2016

Entradas / Prelación MONEY HOUSE, S.A. (6)

Tipo de Trámite / Documento
Año
Ver
  • Trámite / Doc. ACTA, Derechos de Calificación 2002
    Año: 2002
  • Trámite / Doc. RENUNCIA, Derechos de Calificación 2002
    Año: 2002
  • Trámite / Doc. ACTA, Derechos de Calificación 2002
    Año: 2002
  • Trámite / Doc. PACTO, Derechos de Calificación 2001
    Año: 2001
  • Trámite / Doc. ACLARACION, Derechos de Calificación 2001
    Año: 2001
  • Trámite / Doc. ACTA, Derechos de Calificación 2001
    Año: 2001
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Sobre MONEY HOUSE, S.A.: Resumen de MONEY HOUSE, S.A.: entidad SOCIEDAD ANONIMA, estado SUSPENDIDO. Con domicilio en Panamá. Registro desde 31/01/2001. Tráfico estimado: 38 visitas totales (pico 8). Posición: #285,415 de 1,010,412. Consulta representantes, establecimientos, documentos y trámites.