UNIBANK, S.A.

SOCIEDADE ANONIMAATIVA#3,9321,014,823 no total

RUC: 1808926-1-706842

Visitas totais

389

Media/mes

Pico anual

Mes atual+80.0 % vs Mar

O que mais importa nesta ficha

Tempo de registro

Registrada ha 15 anos

Movimento recente

ha 7 anos

O que voce pode revisar

74 atos ou tramitacoes para revisar

Pessoas visiveis

32 pessoas ou cargos visiveis

Presenca visivel

7 filial(is) ou estabelecimento(s)

Nivel de interesse

#3,932 de 1,014,823

Em poucas palavras

Ha material suficiente para revisar mudancas com mais contexto.
Aparecem varias pessoas vinculadas, o que ajuda a entender as relacoes em torno da empresa.
Ha varias filiais ou estabelecimentos listados nesta ficha.
A ultima atualizacao visivel nao e recente;se o detalhe for importante, melhor confirmar.

Informacoes da empresa

Folio

706842Mercantil

Data de registro

13/07/2010

Endereco

PROVINCIA PANAMÁ

Vigencia

PERPETUA

Status

ATIVA

Ultima atualizacao

09/09/2018 (ha 7 anos)

Solicitar atualizacao

Dados em destaque UNIBANK, S.A.

Moeda

DOLAR AMERICANO

Capital social

61,000,000.00 DOLAR AMERICANO

Objeto social

Actividad Bancaria

Representante legal

JOSE RAMON MENA MAURIZ

RUC

1808926-1-706842

Atividades comerciais

- Servicios Bancarios

Estabelecimentos / filiais (7)

Nome comercial

Endereco

Nome comercial UNIBANK
URB. MARBELLA, CL. AVENIDA BALBOA, EDF. PH GRAND BAY TOWER, APTO. PLANTA BAJA, PANAMÁ PANAMÁ BELLA VISTA
URB. MARBELLA, CL. AVENIDA BALBOA, EDF. PH GRAND BAY TOWER, APTO. PLANTA BAJA, PANAMÁ PANAMÁ BELLA VISTA
Nome comercial UNIBANK
URB. ZONA LIBRE, LA CALLE 14, AVENIDA SANTA ISABEL, ENTRE GADOL Y MOTTA INTERNACIONAL, EDF. UNIBANK, APTO. 4, COLÓN COLÓN BARRIO SUR
URB. ZONA LIBRE, LA CALLE 14, AVENIDA SANTA ISABEL, ENTRE GADOL Y MOTTA INTERNACIONAL, EDF. UNIBANK, APTO. 4, COLÓN COLÓN BARRIO SUR
Nome comercial UNIBANK
URB. EL DORADO, CL. 17 NORTE,, EDF. NIKOS CAFE, APTO. NO. 1, PANAMÁ PANAMÁ BETANIA
URB. EL DORADO, CL. 17 NORTE,, EDF. NIKOS CAFE, APTO. NO. 1, PANAMÁ PANAMÁ BETANIA
Nome comercial UNIBANK
URB. ALBROOK, CL. AVENIDA MARGINAL, EDF. CENTRO COMERCIAL LOS PUEBLOS ALBROOK, APTO. PA 30, PANAMÁ PANAMÁ ANCÓN
URB. ALBROOK, CL. AVENIDA MARGINAL, EDF. CENTRO COMERCIAL LOS PUEBLOS ALBROOK, APTO. PA 30, PANAMÁ PANAMÁ ANCÓN
Nome comercial UNIBANK
URB. ALBROOK, CL. MARGINAL, EDF. CENTRO COMERCIAL LOS PUEBLOS ALBROOK, APTO. PA 30, PANAMÁ PANAMÁ ANCÓN
URB. ALBROOK, CL. MARGINAL, EDF. CENTRO COMERCIAL LOS PUEBLOS ALBROOK, APTO. PA 30, PANAMÁ PANAMÁ ANCÓN
Nome comercial UNIBANK
URB. COSTA EL ESTE, CL. AVENIDA CENTENARIO, EDF. EDIFICIO PENINSULA CENTER, APTO. 5, PANAMÁ PANAMÁ PARQUE LEFEVRE
URB. COSTA EL ESTE, CL. AVENIDA CENTENARIO, EDF. EDIFICIO PENINSULA CENTER, APTO. 5, PANAMÁ PANAMÁ PARQUE LEFEVRE
Nome comercial UNIBANK
URB. BELLA VISTA, CL. AVENIDA BALBOA, EDF. PH GRAND BAY TOWER, APTO. NIVELES 100 200 Y 300, PANAMÁ PANAMÁ BELLA VISTA
URB. BELLA VISTA, CL. AVENIDA BALBOA, EDF. PH GRAND BAY TOWER, APTO. NIVELES 100 200 Y 300, PANAMÁ PANAMÁ BELLA VISTA

Executivos (32)

Nome

Cargo

Vinculos

Ver

Nome JOSE EUGENIO SILVA RITTER Subscritor23504
Cargo:Subscritor
Vinculos: 23504
Nome ZIAD ISSA Diretor18
Cargo:Diretor
Vinculos: 18
Nome MORDECHAI ASHKENAZI Diretor383
Cargo:Diretor
Vinculos: 383
Nome MOISES AZRAK Diretor126
Cargo:Diretor
Vinculos: 126
Nome DIANETH ISABEL MATOS DE OSPINO Subscritor27118
Cargo:Subscritor
Vinculos: 27118
Nome JOSE RAMON MENA Diretor15
Cargo:Diretor
Vinculos: 15
Nome MAYER MIRO YOHOROS COHEN Diretor109
Cargo:Diretor
Vinculos: 109
Nome MOUSSA ATTIE Diretor55
Cargo:Diretor
Vinculos: 55
Nome DAVID BTESH Diretor109
Cargo:Diretor
Vinculos: 109
Nome SION COHEN Diretor148
Cargo:Diretor
Vinculos: 148
Nome ZIAD ISSA Tesoureiro18
Cargo:Tesoureiro
Vinculos: 18
Nome MORGAN Y MORGAN Agente residente65701
Cargo:Agente residente
Vinculos: 65701
Nome RAUL ALEXIS BARNETT GONZALEZ, Y ALEJANDRO PURSALS PUIG,JEANNETTE YANIREE VASQUEZ BRENNAN Procurador1
Cargo:Procurador
Vinculos: 1
Nome ILEANA E. MUÑOZ DE BUNDY Procurador1
Cargo:Procurador
Vinculos: 1
Nome JOSE GUILLERMO CORDERO BARCENAS, RAUL ALEXIS BURNETT GONZALEZ Y ALEJANDRO PURSILS PVIG Y CLAUDIA PATRICIA RANGEL BOLAÑOS Procurador1
Cargo:Procurador
Vinculos: 1
Nome MONICA MARCELA OSES PARADA, JENNY NOEMI CORNEJO AROSEMENA DE CRUZ, FRANKLIN TOBIAS DOMINGUEZ TESTA,MONICA MARCELA OSES PARADA Procurador1
Cargo:Procurador
Vinculos: 1
Nome JEANNETTE YANIREE VASQUEZ BRENNAN, CORINA YAU QUIEL,NICOLAS ANTONIO SAVAL CHANG Procurador1
Cargo:Procurador
Vinculos: 1
Nome ILEANA EDITH MUÑOZ DE BUNDY Procurador1
Cargo:Procurador
Vinculos: 1
Nome BLEXY YANET NIETO MENDOZA, SUYINA RIOS DE STANFIELD, ZULY MARGARITA TORRES DE SCHWED Y JENNY TAMARA GODDARD ALVARADO DE DELGADO. Procurador1
Cargo:Procurador
Vinculos: 1
Nome VILMA CECILIA DURLING VILLALAZ DE ALVARADO Procurador1
Cargo:Procurador
Vinculos: 1
Nome JOSE RAMON MENA Presidente15
Cargo:Presidente
Vinculos: 15
Nome CORINA YAU QUIEL, NICOLAS A, SAVAL CHANG Procurador1
Cargo:Procurador
Vinculos: 1
Nome ILEANA EDITH MUÑOZ DE BUNDY Y MONICA MARCELA OSES PARADA Procurador1
Cargo:Procurador
Vinculos: 1
Nome FRANKLIN T. DOMINGUEZ TESTA, MONICA M. OSES PARADA. Procurador1
Cargo:Procurador
Vinculos: 1
Nome ZOLIMARA ESPINO, BLEXY YANET NIETO MENDOZA Procurador1
Cargo:Procurador
Vinculos: 1
Nome CRISTINA EMILIA LIAKOPOULOS ANDRADE/CLASE B Procurador1
Cargo:Procurador
Vinculos: 1
Nome RAUL A. BARNETT GONZALEZ, Procurador1
Cargo:Procurador
Vinculos: 1
Nome RAUL ALEXIS BARNETT GONZALEZ, RAMON IVAN MIRANDA PAREDES (APODERADOS CLASE A), FRANKLIN TOBIAS DOMINGUEZ TESTA, MONICA MARCELA OSES PARADA, CLAUDIA PATRICIA RANGEL BOLAÑOS, CRISTINA EMILIA LIAKOPOULOS ANDRADE (APODERADOS CLASE B) MARIBEL ADAMES DE LEON DE GARUZ, CORINA YAU QUIEL, JESSICA LASSO TORRES DE CAMPO (APODERADOS CLASE C) Procurador1
Cargo:Procurador
Vinculos: 1
Nome RAUL ALEXIS BARNETT GONZALEZ,NICOLAS ANTONIO SAVAL CHANG, CLAUDIA PATRICIA RANGEL BOLAÑOS Procurador1
Cargo:Procurador
Vinculos: 1
Nome RAMON IVAN MIRANDA PAREDES, MARIBEL DE LEON DE GARUZ, RAUL ALEXIS BARNETT GONZALEZ, NICOLAS ANTONIO SAVAL CHANG, CLAUDIA PATRICIA RANGEL BOLAÑOS, ILEANA EDITH MUÑOZ DE BUNDY Y MONICA MARCELA OSES PARADA Procurador1
Cargo:Procurador
Vinculos: 1
Nome MAYER MIRO YOHOROS Secretario2
Cargo:Secretario
Vinculos: 2
Nome EZRA OFER BENZION Diretor7
Cargo:Diretor
Vinculos: 7
Nome FERNANDO BARRIA M. (INDEPENDIENTE) Diretor2
Cargo:Diretor
Vinculos: 2
Nome SU PRESIDENTE O EN SU DEFECTO O AUSENCIA EL SECRETARIO. .. ... Representante-—
Cargo:Representante
Vinculos: -
—

*Vinculos: numero de empresas em que este executivo aparece com algum cargo ou relacao.

Assentos e atos registrais (36)

Assento / ato

Data

Ver

Assento / ato Lancamento eletronico Nº 36 (AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL O FUNDACIONAL) Entrada 337411/2018 (0) 22/08/2018
Data: 22/08/2018
Assento / ato Lancamento eletronico Nº 35 (CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN) Entrada 287461/2018 (0) 17/07/2018
Data: 17/07/2018
Assento / ato Lancamento eletronico Nº 34 (REVOCATORIA DE PODER NO INSCRITO) Entrada 273944/2018 (0) 05/07/2018
Data: 05/07/2018
Assento / ato Lancamento eletronico Nº 33 (REVOCATORIA DE PODER DE PERSONA MERCANTIL) Entrada 273944/2018 (0) 05/07/2018
Data: 05/07/2018
Assento / ato Lancamento eletronico Nº 29 (REVOCATORIA DE PODER DE PERSONA MERCANTIL) Entrada 190597/2018 (0) 11/05/2018
Data: 11/05/2018
Assento / ato Lancamento eletronico Nº 32 (PODER GENERAL O ESPECIAL DE SOCIEDAD) Entrada 190600/2018 (0) 11/05/2018
Data: 11/05/2018
Assento / ato Lancamento eletronico Nº 30 (PODER GENERAL O ESPECIAL DE SOCIEDAD) Entrada 190597/2018 (0) 11/05/2018
Data: 11/05/2018
Assento / ato Lancamento eletronico Nº 31 (REVOCATORIA DE PODER DE PERSONA MERCANTIL) Entrada 190600/2018 (0) 11/05/2018
Data: 11/05/2018
Assento / ato Lancamento eletronico Nº 28 (PODER GENERAL O ESPECIAL DE SOCIEDAD) Entrada 44277/2018 (0) 01/02/2018
Data: 01/02/2018
Assento / ato Lancamento eletronico Nº 27 (CORRECCIÓN) Entrada 390409/2017 (0) 18/09/2017
Data: 18/09/2017
Assento / ato Lancamento eletronico Nº 26 (REVOCATORIA DE PODER DE PERSONA MERCANTIL) Entrada 390173/2017 (0) 13/09/2017
Data: 13/09/2017
Assento / ato Lancamento eletronico Nº 25 (REVOCATORIA DE PODER DE PERSONA MERCANTIL) Entrada 128063/2017 (0) 30/03/2017
Data: 30/03/2017
Assento / ato Lancamento eletronico Nº 24 (PODER GENERAL O ESPECIAL DE SOCIEDAD) Entrada 128082/2017 (0) 30/03/2017
Data: 30/03/2017
Assento / ato Lancamento eletronico Nº 23 (REVOCATORIA DE PODER DE PERSONA MERCANTIL) Entrada 128082/2017 (0) 30/03/2017
Data: 30/03/2017
Assento / ato Lancamento eletronico Nº 22 (CORRECCIÓN) Entrada 59415/2017 (0) 10/02/2017
Data: 10/02/2017
Assento / ato Lancamento eletronico Nº 21 (CORRECCIÓN) Entrada 47676/2017 (0) 03/02/2017
Data: 03/02/2017
Assento / ato Lancamento eletronico Nº 20 (CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN) Entrada 44070/2017 (0) 01/02/2017
Data: 01/02/2017
Assento / ato Lancamento eletronico Nº 18 (RENUNCIA DE DIRECTIVOS, DIGNATARIOS O AGENTE RESIDENTE) Entrada 488632/2016 (0) 15/11/2016
Data: 15/11/2016
Assento / ato Lancamento eletronico Nº 19 (PODER GENERAL O ESPECIAL DE SOCIEDAD) Entrada 488632/2016 (0) 15/11/2016
Data: 15/11/2016
Assento / ato Lancamento eletronico Nº 17 (CORRECCIÓN) Entrada 456994/2016 (0) 13/10/2016
Data: 13/10/2016
Assento / ato Lancamento eletronico Nº 16 (CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN) Entrada 440738/2016 (0) 03/10/2016
Data: 03/10/2016
Assento / ato Lancamento eletronico Nº 15 (PODER GENERAL O ESPECIAL DE SOCIEDAD) Entrada 265714/2016 (0) 20/06/2016
Data: 20/06/2016
Assento / ato Lancamento eletronico Nº 14 (CORRECCIÓN) Entrada 238908/2016 (0) 01/06/2016
Data: 01/06/2016
Assento / ato Lancamento eletronico Nº 13 (CORRECCIÓN) Entrada 179008/2016 (0) 27/05/2016
Data: 27/05/2016
Assento / ato Lancamento eletronico Nº 12 (PODER GENERAL O ESPECIAL DE SOCIEDAD) Entrada 161748/2016 (0) 14/04/2016
Data: 14/04/2016
Assento / ato Lancamento eletronico Nº 11 (PODER GENERAL O ESPECIAL DE SOCIEDAD) Entrada 161743/2016 (0) 14/04/2016
Data: 14/04/2016
Assento / ato Lancamento eletronico Nº 10 (INSCRIPCIÓN DE OTRAS OPERACIONES REGISTRALES) Entrada 116606/2016 (0) 17/03/2016
Data: 17/03/2016
Assento / ato Lancamento eletronico Nº 9 (PODER GENERAL O ESPECIAL DE SOCIEDAD) Entrada 13484/2016 (0) 16/01/2016
Data: 16/01/2016
Assento / ato Lancamento eletronico Nº 8 (CORRECCIÓN) Entrada 500405/2015 (0) 22/12/2015
Data: 22/12/2015
Assento / ato Lancamento eletronico Nº 7 (NUEVOS NOMBRAMIENTOS DE DIRECTORES Y DIGNATARIOS) Entrada 401918/2015 (0) 14/09/2015
Data: 14/09/2015
Assento / ato Lancamento eletronico Nº 5 (CORRECCIÓN) Entrada 374640/2015 (0) 28/08/2015
Data: 28/08/2015
Assento / ato Lancamento eletronico Nº 6 (CORRECCIÓN) Entrada 374647/2015 (0) 28/08/2015
Data: 28/08/2015
Assento / ato Lancamento eletronico Nº 4 (CORRECCIÓN) Entrada 372636/2015 (0) 25/08/2015
Data: 25/08/2015
Assento / ato Lancamento eletronico Nº 3 (INSCRIPCIÓN DE OTRAS OPERACIONES REGISTRALES) Entrada 43739/2015 (0) 04/02/2015
Data: 04/02/2015
Assento / ato Lancamento eletronico Nº 2 (PODER GENERAL O ESPECIAL DE SOCIEDAD) Entrada 43739/2015 (0) 04/02/2015
Data: 04/02/2015
Assento / ato Lancamento eletronico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) 11/12/2014
Data: 11/12/2014

Historico de tramitacoes registrais (38)

Tramite ou documento

Ano

Ver

Tramite / doc. Prórroga o Aumento de Capital de Sociedades y Fundaciones de Interés Privado, Direitos de qualificacao 2018
Ano: 2018
Tramite / doc. Ata de sociedade comercial, Direitos de qualificacao 2018
Ano: 2018
Tramite / doc. Ata de sociedade comercial, Direitos de qualificacao 2018
Ano: 2018
Tramite / doc. Ata de sociedade comercial, Direitos de qualificacao 2018
Ano: 2018
Tramite / doc. Ata de sociedade comercial, Direitos de qualificacao 2018
Ano: 2018
Tramite / doc. Poder General o Especial de Sociedad, Direitos de qualificacao 2018
Ano: 2018
Tramite / doc. Corrección de Generales 2017
Ano: 2017
Tramite / doc. Ata de sociedade comercial, Direitos de qualificacao 2017
Ano: 2017
Tramite / doc. Ata de sociedade comercial, Direitos de qualificacao 2017
Ano: 2017
Tramite / doc. Ata de sociedade comercial, Direitos de qualificacao 2017
Ano: 2017
Tramite / doc. Corrección de Generales 2017
Ano: 2017
Tramite / doc. Corrección de Generales 2017
Ano: 2017
Tramite / doc. Acto de Suscriptores y Modificaciones o Revocatorias, Direitos de qualificacao 2017
Ano: 2017
Tramite / doc. Ata de sociedade comercial, Direitos de qualificacao 2016
Ano: 2016
Tramite / doc. Ata de sociedade comercial, Direitos de qualificacao 2016
Ano: 2016
Tramite / doc. Ata de sociedade comercial, Direitos de qualificacao 2016
Ano: 2016
Tramite / doc. Corrección de Generales 2016
Ano: 2016
Tramite / doc. Ata de sociedade comercial, Direitos de qualificacao 2016
Ano: 2016
Tramite / doc. Ata de sociedade comercial, Direitos de qualificacao 2016
Ano: 2016
Tramite / doc. Corrección de Generales 2016
Ano: 2016
Tramite / doc. Corrección de Generales 2016
Ano: 2016
Tramite / doc. Ata de sociedade comercial, Direitos de qualificacao 2016
Ano: 2016
Tramite / doc. Ata de sociedade comercial, Direitos de qualificacao 2016
Ano: 2016
Tramite / doc. Acto de Suscriptores y Modificaciones o Revocatorias, Direitos de qualificacao 2016
Ano: 2016
Tramite / doc. Acto de Suscriptores y Modificaciones o Revocatorias, Direitos de qualificacao 2016
Ano: 2016
Tramite / doc. Ata de sociedade comercial, Direitos de qualificacao 2015
Ano: 2015
Tramite / doc. Corrección de Generales 2015
Ano: 2015
Tramite / doc. Ata de sociedade comercial, Direitos de qualificacao, Direitos de qualificacao 2015
Ano: 2015
Tramite / doc. Corrección de Generales 2015
Ano: 2015
Tramite / doc. Corrección de Generales 2015
Ano: 2015
Tramite / doc. Corrección de Generales 2015
Ano: 2015
Tramite / doc. Ata de sociedade comercial, Direitos de qualificacao 2015
Ano: 2015
Tramite / doc. Ata de sociedade comercial, Direitos de qualificacao 2015
Ano: 2015
Tramite / doc. PODERES GENERALES Y ESP. DE PERSONA NATURALES, Direitos de qualificacao 2013
Ano: 2013
Tramite / doc. NOMBRA, Direitos de qualificacao 2011
Ano: 2011
Tramite / doc. DEJA SIN EFECTO, Direitos de qualificacao 2011
Ano: 2011
Tramite / doc. Ata, Direitos de qualificacao 2010
Ano: 2010
Tramite / doc. RESOLUCION, Direitos de qualificacao 2010
Ano: 2010

Solicitar exclusao

O que revisar primeiro

Comece pelo status "ATIVA"e compare com a data da ultima atualizacao.
Veja quem aparece vinculado: ha 32 registro(s) visivel(is).
Se precisar de mais contexto, abra os atos e tramitacoes visiveis: ha 74 no total.
Confira filiais ou estabelecimentos se quiser validar presenca ou alcance.