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Reported capital $ 1,426,000
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CHACON & ASOCIADOS, CUMPLIMIENTO, S.A.

CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) ACTIVE No ranking1,007,204 total
RUC: 155620703-2-2016
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41
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2

Company information

Folio
155620703 Mercantil
Registration date
//
Validity
PERPETUAL
Status
ACTIVE
Last update
16/03/2024 (hace 1 año)
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Highlights CHACON & ASOCIADOS, CUMPLIMIENTO, S.A.

Currency
US DOLLAR
Share capital
-
Corporate purpose
SERVICIOS DE CUMPLIMIENTO, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, INVESTIGACIONES DE CLIENTES, PONDERACIÓN DE RIESGO, Y OBTENCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DEBIDA DILIGENCIA A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, CONFORME A LA LEGISLACIÓN PANAMEÑA EN MATERIA DE CUMPLIMIENTO Y PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.
Legal representative
DAISY CHACON APARICIO DE CORTEZ
RUC
155620703-2-2016
Business activities
- Actividades de administración de empresas y de consultoría sobre administración de empresas- Venta al por menor de libros de todo tipo, periódicos y artículos de papelería

Branches / Establishments (1)

Trade name
Address
  • Trade name CHACON & ASOCIADOS, CUMPLIMIENTO, S.A.
    URB. OBARRIO, CL. 59 Y AVENIDA SAMUEL LEWIS, EDF. KENEX PLAZA, APTO. PISO 9, OF. 803, PANAMÁ PANAMÁ BELLA VISTA
    URB. OBARRIO, CL. 59 Y AVENIDA SAMUEL LEWIS, EDF. KENEX PLAZA, APTO. PISO 9, OF. 803, PANAMÁ PANAMÁ BELLA VISTA

Executives CHACON & ASOCIADOS, CUMPLIMIENTO, S.A. (9)

Name
Role
Links
View
  • Name MARTIR RIVERA FUENTES Subscriber 68
    Role: Subscriber
    Links: 68
  • Name DANITZA MABEL MEDINA CALDERON Subscriber 50
    Role: Subscriber
    Links: 50
  • Name CHACON & ASOCIADOS, ABOGADOS Resident Agent 47
    Role: Resident Agent
    Links: 47
  • Name DAISY CHACON APARICIO Director / President 15
    Role: Director / President
    Links: 15
  • Name AURIE MASSIEL ESCOBAR RAMSEY Director / Secretary 3
    Role: Director / Secretary
    Links: 3
  • Name YARIELA DIAMANTE CHACON SANCHEZ Director / Treasurer 1
    Role: Director / Treasurer
    Links: 1
  • Name LUZBY DEL CARMEN CERRUD DE RIVERA Y YARIELA DIAMANTE CHACÓN SÁNCHEZ Attorney-in-Fact 1
    Role: Attorney-in-Fact
    Links: 1
  • Name KATHY R. OCAMPO FONSECA Director / Member 1
    Role: Director / Member
    Links: 1
  • Name EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD LO SERA EL PRESIDENTE Y EN SU DEFECTO EL SECRETARIO Y EN SU DEFECTO.PUDIENDO TAMBIEN EJERCER ESE CARGO CUALQUIER PERSONA QUE LA JUNTA DIRECTIVA DESIGNE CON ESE OBJETO. REPRESENTATIVE - —
    Role: REPRESENTATIVE
    Links: -
    —
*Links: number of companies where the executive appears with a role or relation.

Documents CHACON & ASOCIADOS, CUMPLIMIENTO, S.A. (3)

Act
Date
View
  • Act Electronic Entry Nº 3 (NUEVOS NOMBRAMIENTOS DE DIRECTORES Y DIGNATARIOS) Entry 395037/2017 (0) 15/09/2017
    Date: 15/09/2017
  • Act Electronic Entry Nº 2 (PODER GENERAL O ESPECIAL DE SOCIEDAD) Entry 48057/2016 (0) 02/02/2016
    Date: 02/02/2016
  • Act Electronic Entry Nº 1 (Opening of Electronic Folio) Entry 2756/2016 (0) 06/01/2016
    Date: 06/01/2016

Entries / Precedence CHACON & ASOCIADOS, CUMPLIMIENTO, S.A. (3)

Procedure / Document type
Year
View
  • Procedure / Doc. Commercial Company Minute, Qualification Rights 2017
    Year: 2017
  • Procedure / Doc. Incorporation of Company Capital y Fundación de Interés Privado, Qualification Rights, Single Fee 2016
    Year: 2016
  • Procedure / Doc. Commercial Company Minute, Qualification Rights 2016
    Year: 2016
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About CHACON & ASOCIADOS, CUMPLIMIENTO, S.A.: Summary of CHACON & ASOCIADOS, CUMPLIMIENTO, S.A.: entity CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY), status VIGENTE. Address in Township Ciudad, District Panamá, Province Panamá. Registered since //. Estimated traffic: 41 total visits (peak 11). Position: no ranking available. See representatives, branches, documents and filings.