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SIVER ONE, S.A.

CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) SUSPENDED No ranking1,006,803 total
RUC: 1348554-1-616714
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Company information

Folio
616714 Mercantil
Registration date
Validity
PERPETUAL
Status
SUSPENDED
Last update
21/05/2025 (hace 4 meses)

Highlights SIVER ONE, S.A.

Currency
US DOLLAR
Share capital
10,000.00
Notes
En atención a notificación oficial No. 201-013002-DGI de 23 de octubre de 2017 recibida de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, por medio de la cual le informa al Registro Público de Panamá que se ha elaborado una lista de personas jurídicas con una morosidad de tres (3) años en concepto de tasa única, y que la misma ha sido publicada en Gaceta Oficial, encontrándose dentro de la lista la presente persona jurídica. Por tanto, al tenor de los dispuesto el artículo 318-A- del Código Fiscal, se procede a la inscripción provisional de la presente marginal de anotación de disolución de la persona jurídica por el no pago de la Tasa Única, por un período de tres (3) años a partir de la fecha de su inscripción. Que en atención al parágrafo 4 y 5 de la excerta legal , una vez inscrita la disolución provisional de la persona jurídica en el Registro Público de Panamá, la persona jurídica contará con el plazo de dos (2) años para ser reactivada, no obstante, expirado el plazo de dos (2) años sin que se haya producido la reactivación de la persona jurídica, el Registro Público de Panamá, procederá con la cancelación definitiva y , como consecuencia, dicha persona jurídica se entenderá disuelta de manera definitiva, con todos los efectos jurídicos que ello conlleva. En atención a lo establecido en los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Ejecutivo 905 de 20 septiembre de 2019 y la Ley 52 de 27 de febrero de 2016, el Registro Público procede a cambiar al ?estatus suspendido? el presente folio mercantil; lo anterior dando cumplimiento y dejando constancia de los efectos jurídicos que ello implica, según lo estipulado en el Parágrafo 3 del Artículo 9 de la Ley 52 de 2016, que modificó el Artículo 318-A del Código Fiscal. A saber los efectos jurídicos de la anotación de estatus suspendido en el presente folio, implican: 1. Imposibilidad para iniciar procesos legales, realizar negocios o disponer de sus activos. 2. Imposibilidad para hacer reclamos o ejercer algún derecho. 3. Imposibilidad para realizar ninguna acción corporativa que resulte obligante para la persona jurídica. No obstante, cuando los derechos corporativos de una persona jurídica hayan sido suspendidos, esta podrá: 1. Hacer una solicitud de reactivación. 2. Gestionar la defensa de cualquier proceso iniciado en su contra. 3. Continuar con procesos legales instituidos en su nombre antes de la fecha de suspensión.
RUC
1348554-1-616714

Executives SIVER ONE, S.A. (6)

Name
Role
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  • Name GIOVANY ABREGO PEREZ Subscriber 383
    Role: Subscriber
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  • Name ARTURO AROSEMENA BONILLA Subscriber 500
    Role: Subscriber
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  • Name SANJEV NANIK MOORJANI Director 2
    Role: Director
    Links: 2
  • Name GEETA NANIK MOORJANI Director 6
    Role: Director
    Links: 6
  • Name HANS NANIK MOORJANI Director 5
    Role: Director
    Links: 5
  • Name SANJEV NANIK MOORJANI President 2
    Role: President
    Links: 2
  • Name HANS NANIK MOORJANI Treasurer 5
    Role: Treasurer
    Links: 5
  • Name GEETA NANIK MOORJANI Secretary 6
    Role: Secretary
    Links: 6
  • Name EL REPRESENTANTE LEGAL SERA EL PRESIDENTE, Y EN SU AUSENCIA LO SERA EL SECRETARIO. REPRESENTATIVE -
    Role: REPRESENTATIVE
    Links: -
*Links: number of companies where the executive appears with a role or relation.

Documents SIVER ONE, S.A. (6)

Act
Date
View
  • Act Electronic Entry Nº 3 (SUSPENSION NOTICE POR FALTA DE AGENTE RESIDENTE 90 DÍAS) Entry 139632/2021 (0) 30/04/2021
    Date: 30/04/2021
  • Act Electronic Entry Nº 1 (Migration to Electronic Folio) 17/12/2019
    Date: 17/12/2019
  • Act Electronic Entry Nº 2 (Resident Agent Resignation) Entry 482024/2019 (0) 17/12/2019
    Date: 17/12/2019
  • Act Entry Id -11035645- (SUSPENSION NOTICE) 26/11/2019
    Date: 26/11/2019
  • Act Entry Id -9678875- (WARNING NOTICE) 11/12/2017
    Date: 11/12/2017
  • Act Entry Id -6552497- (MASTER INFORMATION) Entry 91834/2008 (0) 20/05/2008
    Date: 20/05/2008

Entries / Precedence SIVER ONE, S.A. (3)

Procedure / Document type
Year
View
  • Procedure / Doc. Correction Due to Registry-Attributed Causes 2021
    Year: 2021
  • Procedure / Doc. Renuncia de Directivos, Dignatarios o Agente Residente 2019
    Year: 2019
  • Procedure / Doc. CERT.CONST., Qualification Rights 2008
    Year: 2008
About SIVER ONE, S.A.: Summary of SIVER ONE, S.A.: entity CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY), status SUSPENDIDO. Address in Panamá. Registered since 20/05/2008. Estimated traffic: 35 total visits (peak 9). Position: no ranking available. See representatives, branches, documents and filings.